公告编号：2024-027
证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长黄浩东先生
6. 会议列席人员：公司监事会全体监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事苏颂哲因出差缺席，委托董事黄浩东代为表决。
董事张磊因出差缺席，委托董事黄浩东代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>》议案
公告编号：2024-027
1.议案内容：
《公司 2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《公司第四届董事会第十次会议决议》
万全现代物流股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
查看PDF原文
