公告编号：2024-019
证券代码：833928 证券简称：火谷网络 主办券商：国泰君安
北京火谷网络科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：证券事务代表、公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
现将公司 2024 年上半年经营管理情况进行了汇总、分析，并编制了 2024 年
半年度报告，详见 2024 年 8 月 23 日，我公司在全国中小企业股份转让系统信息
公告编号：2024-019
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京火谷网络科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会人员签字确认的《北京火谷网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
《北京火谷网络科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于 2024 年半年度报告的书面确认意见》
北京火谷网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
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