公告编号：2024-012
证券代码：831246 证券简称：欧力配网 主办券商：天风证券
珠海欧力配网自动化股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以书面方式发出
5.会议主持人：叶广林先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程 的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》等相关要求，公司编制了《珠海欧力配网自动化股份有限
公告编号：2024-012
公司 2024 年半年度报告》。
公司监事会对《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下:
(1)《2024 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定;
(2)《2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2024 年半年度报告》所包 含的信息存在不符合实际的情况，《2024 年半年度报告》真实地反映出公司半 年度的经营成果和财务状况；
(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海欧力配网自动化股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
珠海欧力配网自动化股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日
查看PDF原文
