公告编号：2024-020
证券代码：837303 证券简称：西默电气 主办券商：天风证券
珠海西默电气股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司于 2024 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了
《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号：2024-020
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837303 西默电气 2024 年 8 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
珠海市高新区唐家湾镇新港路 99 号 1 栋第 18 层公司办公室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名傅翔为第四届董事会董事的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
（二）审议《关于提名郑克林为第四届董事会董事的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
（三）审议《关于提名陈杰为第四届董事会董事的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
（四）审议《关于提名马志伟为第四届董事会董事的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
（五）审议《关于提名江洁琴为第四届董事会董事的议案》
公告编号：2024-020
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
（六）审议《关于提名陈其为第四届监事会监事的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
（七）审议《关于提名詹东为第四届监事会监事的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
（八）审议《关于控股子公司减少注册资本的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2024-018）。
（九）审议《关于注销全资子公司的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号：2024-020
三、会议登记方法
（一）登记方式
①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续：股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受传真及电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 9 日 9:00-10:00
（三）登记地点：珠海市高新区唐家湾镇新港路 99 号 1 栋第 18 层公司办公
室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：珠海市高新区唐家湾镇新港路 99 号 1 栋第
18 层 联系电话：0756-6917181 联系邮件：chenxi.xu@ximogroup.com
邮政编码：519080 联系人：徐晨曦
（二）会议费用：本次与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《珠海西默电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
2、经与会监事签字确认的《珠海西默电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
珠海西默电气股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日
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