天晟股份:第四届监事会第三次会议决议[2024-039]

2024年08月23日查看PDF原文

                                                  公告编号:2024-039

证券代码:833197        证券简称:天晟股份      主办券商:首创证券
          浙江天晟建材股份有限公司

      第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2024 年 8 月 21 日

2. 会议召开地点:浙江省金华市金东区塘雅工业园区公司会议室3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 11 日以电话方
  式发出
5. 会议主持人:罗贤江
6. 召开情况合法合规性说明:

  本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有效。
(二) 会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。


                                                  公告编号:2024-039

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容:

  具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-040)。

  根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《2024 年半年度报告》进行审核,并发表审核意见如下:

  (1)2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;

  (2)公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司的经营成果和财务状况;

  (3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录


                                                  公告编号:2024-039

《公司第四届监事会第三次会议决议》

                                  浙江天晟建材股份有限公司
                                                监事会

                                          2024 年 8 月 23 日

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