公告编号：2024-022
证券代码：836658 证券简称：幻响神州 主办券商：中原证券
北京幻响神州科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：董事会主席马利平先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议由公司监事会主席马利平先生主持召开，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案 》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年
公告编号：2024-022
度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的各项规定。
2、2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年半年度报告》真实地反映了公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，在公司依法运作、公司财务等方面未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京幻响神州科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
北京幻响神州科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日
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