公告编号：2024-037
证券代码：838570 证券简称：豫王建能 主办券商：天风证券
豫王建能科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：邵东伟
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司章程的相关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》。具体内容详见公司
于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《豫王建能科技股份有限公司 2024 年半年度报告》
公告编号：2024-037
（公告编号 2024-038）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 3 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《豫王建能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
豫王建能科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日
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