公告编号：2024-016
证券代码：837835 证券简称：中哲创建 主办券商：财通证券
中哲创建科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
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（五）会议召开日期和时间
公告编号：2024-016
1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 10:00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837835 中哲创建 2024 年 9 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张晓芳、许传惠、任民、吴彦波、章鑫钢为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运行，在第三届董事会董事就任前，第二届董事会成员继续履行董事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关
公告编号：2024-016
规定，选举陈颖、罗会春为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运行，在第三届监事会监事就任前，第二届监事会成员继续履行监事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。（三）审议《2024 年半年度权益分派预案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2024 年半年度权益分派预案》议案。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中哲创建科技股份有限公司 2024年半年度权益分派预案》（公告编号：2024-019）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、
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证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（二） 登记时间：2024 年 9 月 9 日 9:00
（三） 登记地点：公司办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：许传惠
联系电话：0571-88157680
联系地址：浙江省杭州市莫干山路 268 号远扬大厦 24 楼
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《中哲创建科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
《中哲创建科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
中哲创建科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
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