公告编号：2024-028
证券代码：430596 证券简称：新达通 主办券商：申万宏源承销保荐
新达通科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：广州市黄埔区东旋路 10 号
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄国忠
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、及其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
经全体董事成员一致同意，审议通过公司《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-028
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润累计金额为
-64,896,668.74 元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额 173,049,000.00 元的三分之一。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，应将上述部分议案提交公司股
东大会审议，现提请公司于 2024 年 9 月 9 日召开公司 2024 年第一次临时股东
大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-028
三、备查文件目录
《新达通科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
新达通科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
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