证券代码：834920 证券简称：人合机电 主办券商：中泰证券
威海人合机电股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张舒
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数47,766,200 股，占公司有表决权股份总数的 92.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，拟将公司董事会组成由 7 名变更为 5 名；同时修改公司
章程的第九十六条。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 47,766,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于<选举张舒继续担任公司第五届董事会董事>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名张舒女士继续担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，张舒女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 47,766,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于<选举盛子望继续担任公司第五届董事会董事>的议案》1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名盛子望先生继续担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，盛子望先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 47,766,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于<选举崔卫红继续担任公司第五届董事会董事>的议案》1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名崔卫红先生继续担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，崔卫红先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 47,766,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于<选举叶青珍担任公司第五届董事会董事>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名叶青珍女士担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。叶青珍女士现任公司财务负责人。经核查，叶青珍女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 47,766,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于<选举刘博担任公司第五届董事会董事>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名刘博先生担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。刘博先生现任公司董事会秘书。经核查，刘博先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 47,766,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于<选举苏永进先生继续担任公司第五届监事会股东监事的
议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名苏永进先生继续担任公司第五届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，苏永进先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 47,766,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（八）审议通过《关于<选举谢青先生继续担任公司第五届监事会股东监事的议
案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名谢青先生继续担任公司第五届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，谢青先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 47,766,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张舒 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会
盛子 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
望 23 日 时股东大会
崔卫 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
红 23 日 时股东大会
叶青 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
珍 23 日 时股东大会
刘博 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会
苏永 监事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
进 23 日 时股东大会
谢青 监事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会
四、备查文件目录
《威海人合机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
威海人合机电股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
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