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威海人合机电股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体董事一致推选董事张舒为主持人
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张舒女士继任公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张舒女士继续担任公司第
五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。张舒不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘张舒女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任张舒女士继续担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。张舒不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任盛同飞先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任盛同飞先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。盛同飞不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任田润涛先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任田润涛先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。田润涛不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任刘玉坤女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任刘玉坤女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。刘玉坤不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘刘博先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任刘博先生继续担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。刘博不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘叶青珍女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任叶青珍女士继续担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。叶青珍不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘岳永宏先生为公司总工程师的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任岳永宏先生继续担任公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。岳永宏不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《威海人合机电股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
威海人合机电股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
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