世创科技:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-023

 证券代码：833136        证券简称：世创科技        主办券商：开源证券
              广东世创金属科技股份有限公司

        关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

    本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

    本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（五）会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 10：00。

（六）出席对象


                                                                          公告编号：2024-023

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            833136          世创科技      2024 年 9 月 4 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请融资的议案》

  因业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请综合授信，申请总额度合计不超过人民币 2,000 万元(具体金额以招商银行最终核定为准)，期限 12 个月，上述授信额度主要用于补充流动资金，并由公司股东卢汉明、卢伟明、苏宇辉、董小虹四位一致行动人为上述融资提供保证担保，后续具体事项以公司最后签订的合同为准。
（二）审议《关于全资子公司向招商银行股份有限公司江门分行申请融资的议案》
  公司全资子公司江门市世创智能科技有限公司(以下简称“江门世创”)拟向招商银行股份有限公司江门分行申请办理融资业务，融资额度最高不超过人民币壹仟万元整，公司拟为江门世创在招商银行股份有限公司江门分行的融资提供连带责任保证担保，实际担保的债务金额及担保期限以本公司签订的合同为准。（三）审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

  公司全资子公司江门世创向中国农业银行股份有限公司（以下简称“农行”）顺德分行及其辖内支行申请办理融资业务，融资余额最高不超过人民币 1.6 亿

                                                                          公告编号：2024-023

元。

  为支持子公司业务发展，公司同意以公司持有的位于佛山市顺德区陈村镇仙涌村委会广隆工业区兴隆十路 9 号房地产为江门世创在农行形成的上述债务提供抵押担保，具体事项以公司与农行签署的最终协议为准。
（四）审议《关于公司与中国农业银行股份有限公司签署最高额抵押合同的议案》
  2021 年 9 月，公司向农行顺德分行及其辖内支行申请总额不超过人民币
9,000 万元融资。公司与农行签署最高额抵押合同，以佛山市顺德区陈村镇仙涌
村委会广隆工业区兴隆十路 9 号房地产作为抵押，为 2021 年 9 月至 2024 年 9
月期间的融资提供担保。

  因业务发展需要，公司拟在上述融资额度内继续向农行申请融资，并以上述房地产作为抵押，为 2024 年 9 月（含）以后的融资提供担保，具体事项以公司与农行签订的合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。


                                                                          公告编号：2024-023

（二）登记时间：2024 年 9 月 9 日上午 9：00

（三）登记地点：佛山市顺德区陈村镇石洲工业区广东世创金属科技股份有限公
  司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：陈红伟 0757-23322639
（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用等自理
五、备查文件目录

  经与会董事签字确认并加盖公章的《广东世创金属科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

                                  广东世创金属科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 23 日