七丹药业:关于新增2024年日常性关联交易的公告

                                                                                        公告编号：2024-024

        证券代码：832955        证券简称：七丹药业        主办券商：中泰证券

                      云南七丹药业股份有限公司

                  关于新增 2024 年日常性关联交易的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、  日常性关联交易预计情况

    （一） 预计情况

        2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 15 日，公司召开第六届董事会第五次会议和 2023

    年年度股东大会，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详

    见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的

    《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

    因公司业务发展及生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

                                                                      单位：元

                                    累计  新增预                          调整后预计金额与上
关 联 交 易  主要交易内容  原预计  已发  计发生  调整后预计  上年实际发  年实际发生金额差异
类别                        金额    生金    金额    发生金额    生金额        较大的原因

                                      额

购 买 原 材  根据业务需要，公

料、燃料和  司向关联方购买三  20,000,0      0  80,000,0  100,000,000  59,907,992.  根据实际业务需要
动力、接受  七原料                00.00              00.00          .00            58

劳务
出售产品、

商品、提供  -                    0      0        0          0          0  -

劳务
委托关联

人销售产  -                    0      0        0          0          0  -

品、商品
接受关联

人委托代  -                    0      0        0          0          0  -

为销售其
产品、商品


                                                                                        公告编号：2024-024

其他      -                    0      0        0          0          0  -

  合计          -          20,000,0      0  80,000,0  100,000,000  59,907,992.  -

                                  00.00              00.00          .00            58

    （二） 基本情况

        文山福丰经贸有限公司成立于 2011 年 8 月，注册资本为 200 万元，文山福丰经贸公司自成立
    至今与公司建立了良好的合作关系、形成了较好的营销渠道。公司控股股东、实际控制人配偶等自
    然人拟出资收购“文山福丰经贸有限公司”，收购后文山福丰经贸公司构成公司关联方。

        根据《云南七丹药业股份有限公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，公司预计 2024 年
    下半年与文山福丰经贸有限公司发生采购，预计下半年发生采购金额不超过 8000 万元。

        名称：文山福丰经贸有限公司

        住所：云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道北桥社区环城东路一号

        注册地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市

        注册资本：人民币 2,000,000.00 元

        主营业务：许可项目：农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
    展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：水泥制品销售；建筑材料销售；
    化妆品零售；办公用品销售；劳动保护用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；化
    肥销售；肥料销售；农副产品销售；粮食收购；农业机械销售；中草药收购；消毒剂销
    售（不含危险化学品）；耐火材料销售；中草药种植；技术服务、技术开发、技术咨询、
    技术交流、技术转让、技术推广；土壤污染治理与修复服务（除依法须经批准的项目外，
    凭营业执照依法自主开展经营活动）。

    关联关系：拟收购该公司的自然人之一为公司控股股东、实际控制人配偶，收购后属挂
    牌公司关联方。

    二、  审议情况

    （一） 表决和审议情况

        经 2024 年 8 月 23 日第六届董事会第六次会议，审议通过《云南七丹药业股份有限
    公司关于<预计与文山福丰经贸有限公司关联交易>的议案》。表决结果：同意 5 票、反
    对 0 票、弃权 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事杨朝文、杨金鑫回避表决，尚需提

                                                                                  公告编号：2024-024

交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、  定价依据及公允性
（一） 定价依据

  交易定价按市场定价原则，交易过程透明，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。
（二） 交易定价的公允性

  双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
四、  交易协议的签署情况及主要内容

  在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据经营发展及业务实际需要，签署相关协议。
五、  关联交易的必要性及对公司的影响

  上述预计发生的日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易符合相关程序，交易定价符合市场定价原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对其造成任何风险，也不存在损害其权益的情形。关联交易不会影响公司经营成果的真实性。
六、  备查文件目录

  《云南七丹药业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

                                                  云南七丹药业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2024 年 8 月 23 日