拓普药业:第五届监事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-016

 证券代码：837631        证券简称：拓普药业        主办券商：长城证券
                浙江拓普药业股份有限公司

              第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：浙江拓普药业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：范士红
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年报的议案》
1.议案内容：

  公司管理层根据 2024 年上半年的生产经营情况编制了《浙江拓普药业股份有限公司 2024 年半年度报告》，请各位董事审阅。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年

                                                                          公告编号：2024-016

半年度报告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  无
 本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

  鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名杨琪慧、王绍秀为公司第六届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

  具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江拓普药业股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  无
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《浙江拓普药业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

                                            浙江拓普药业股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 8 月 26 日