公告编号：2024-057
证券代码：831104 证券简称：翔维科技 主办券商：天风证券
天津市翔维科技发展股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,370,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-057
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址的议案》1.议案内容：
因业务发展需要，公司于 2024 年 4 月 15 日披露了《天津市翔维科技发展股
份有限公司第四届董事会第十一次会议公告》（公告号：2024-017），于 2024 年 5月 7 日披露了《天津市翔维科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告号：2024-031），审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称》的议案，具体内容详见以上公告。现因考虑公司后期更好的发展及管理，现拟重新审议变更公司名称、英文名称、证券简称、公司注册地址，具体内容如下:
变更前公司名称：天津市翔维科技发展股份有限公司
变更后公司名称：山东智盛美医疗股份有限公司
变更前公司英文名称：Tianjin Sunway Technology Development Incorporated
Company
变更后公司英文名称：Shandong Zhishengmei Medical Co., Ltd
变更前证券简称:翔维科技
变更后证券简称:智盛美
变更前公司注册地址:河北省邯郸市峰峰矿区大峪镇新装备创造产业园 A 区
变更后公司注册地址山东:省济南市历下区智远街道办事处经十路4577号明
湖国际细胞医学产业园 E 栋 6 楼 601-02
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
公告编号：2024-057
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-051）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、备查文件目录
天津市翔维科技发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议
天津市翔维科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
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