公告编号：2024-031
证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券
江苏冠军科技集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢海先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,743,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 7 人，列席 7 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-031
公司全体董事、监事及高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向北京银行南京分行申请信用保证贷款的议案》
1.议案内容：
因公司生产经营需要，公司拟向北京银行南京分行申请综合授信 1000 万元，业务品种为流动资金贷款。额度有效期自合同订立之日起 3 个月，单笔业务期限不超过 1 年，由公司大股东即实控人谢海、严雪芹夫妇提供连带保证责任。贷款具体事宜以最终签订的贷款合同为准
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,667,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东谢海先生回避表决
三、备查文件目录
《江苏冠军科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议》
江苏冠军科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
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