公告编号：2024-024
证券代码：831434 证券简称：巨创计量 主办券商：长城证券
重庆巨创计量设备股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日下午 2：00 点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831434 巨创计量 2024 年 9 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》
截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-78,163,661.65 元，公司实收
股本 42,700,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。内容详
见 2024 年 8 月 26 日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一）公告编号 2024-023。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、
公告编号：2024-024
股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印。
（二）登记时间：2024 年 9 月 9 日 15 时 00 分至 17 时 30 分。
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郑旭东 联系电话：023-67182500 传 真：023-67182500 联系地址：重庆市北碚区蔡家岗镇同源路 53 号 邮政编码：400707（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）《重庆巨创计量设备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
（二）《重庆巨创计量设备股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》
重庆巨创计量设备股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日
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