公告编号：2024-021
证券代码：834307 证券简称：万博智电 主办券商：英大证券
成都万博智能电力科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以现场送达方式发
出
5.会议主持人：陈小东
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<成都万博智能电力科技股份有限公司 2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-021
根据法律、法规及公司章程的相关规定，编制了公司 2024 年半年度报告，
具体详见《成都万博智能电力科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人》1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关 法律、法规规定，董事会应进行换届选举。董事会拟提名陈小东、李玲、陈宏 春、易小红、张志宏为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东 大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联 合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：
为完成审议公司董事会、监事会换届选举相关议案，董事会拟提请召开公 司 2024 年第二次临时股东大会对相关事宜进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-021
三、备查文件目录
《成都万博智能电力科技股份有限公司 2024 年半年度报告》
《成都万博智能电力科技股份有限公司第三届董事会第十二次决议》
成都万博智能电力科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
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