证券代码：832280 证券简称：创元期货 主办券商：平安证券
创元期货股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：线上
3.会议召开方式：通讯召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以电话、电子邮件
方式发出
5.会议主持人：董事长吴文胜
6.会议列席人员：监事、部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-048）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年上半年各项风险监管指标的情况说明》
1.议案内容：
根据中国证监会《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第 131 号）及证监会对期货公司监管指标的报送要求，创元期货股份有限公司母公司作为从事期货经纪业务、资产管理业务的期货公司，2024 年上半年各项监管指标均符合标准。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《创元期货股份有限公司 2024 年上半年对苏州创元集团财务有
限公司的风险持续评估报告》
1.议案内容：
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《创元期货股份有限公司 2024 年上半年对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号 2024-049）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年经营层绩效考核责任书的议案》
1.议案内容：
根据任期制和契约化管理工作的相关要求，结合公司 2024 年度经营发展目标以及经营层工作分工，制定 2024 年经营层绩效考核责任书。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<创元期货股份有限公司洗钱风险自评估制度>的议案》1.议案内容：
为规范洗钱风险自评估工作，履行反洗钱义务，依照《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国期货和衍生品法》等法律、法规、规范性文件以及《创元期货股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特修订和完善《创元期货股份有限公司洗钱风险自评估制度》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于新设互金业务管理总部的议案》
1.议案内容：
为保障互联网展业行为的有序发展，公司拟设立互金业务管理总部，统筹管理互联网展业行为。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于筹建创元期货青岛分公司的议案》
1.议案内容：
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《创元期货股份有限公司关于筹建青岛分公司的公告》（公告编号 2024-050）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《创元期货股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
（二）《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议的独立意见》。
创元期货股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
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