公告编号：2024-017
证券代码：838300 证券简称：新纪源 主办券商：国投证券
广东新纪源复合材料股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人：董事长陈世钦
6.会议列席人员：公司全体董事及董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东新纪源复合材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-017
《2024 年半年度报告》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、竞争优势分析、经营计划或其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实
际的业务和发展情况。相关内容见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东新纪源复合材料有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《广东新纪源复合材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
广东新纪源复合材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
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