公告编号：2024-022
证券代码：831434 证券简称：巨创计量 主办券商：长城证券
重庆巨创计量设备股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以口头方式发出
5.会议主持人：刘伟
6.会议列席人员：董事会秘书 余翔
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《巨创计量：2024 年半年度报告》
公告编号：2024-022
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》
1.议案内容：
具体内容详见2024年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》（公告编号：2024-023）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大
会，审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
重庆巨创计量设备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
公告编号：2024-022
重庆巨创计量设备股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
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