公告编号：2024-018
证券代码：871787 证券简称：信新智本 主办券商：华安证券
深圳信新智本创意股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2. 会议召开地点：深圳信新智本创意股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王辉先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳信新智本创意股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
公告编号：2024-018
等相关规定，按照公司经营管理的实际情况，编制了《深圳信新智本创意股份有限公司 2024 年半年度报告》，请各位董事审议表决。
经全体董事一致同意，审议通过《深圳信新智本创意股份有限公司 2024 年
半 年 度 报 告 》 议 案 ， 详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳信新智本创意股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳信新智本创意股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
深圳信新智本创意股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
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