泰安众诚:第五届董事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-023

 证券代码：830782        证券简称：泰安众诚        主办券商：中信建投
              泰安众诚自动化设备股份有限公司

              第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场会议

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长季桢

  6.会议列席人员：公司监事、高管

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

                                                                          公告编号：2024-023

（www.neeq.com.cn）发布的泰安众诚自动化设备股份有限公司 2024 年半年度报告公告（公告编号：2024-025）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第五届董事会第七次会议决议

                                      泰安众诚自动化设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 26 日