公告编号：2024-024
证券代码：832825 证券简称：海明科技 主办券商：西南证券
合肥海明科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王青松
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-024
4.其他高级管理人员列席会议：
总经理王青松、财务负责人吴春燕列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》
1.议案内容：
截至 2024 年 6 月 30 日，合肥海明科技股份有限公司（以下简称 “公司” ）
2024 年半年度合并报表未分配利润累计金额-8,389,006.82 元（数据未经审计），公司未弥补亏损已超过实收股本 10,000,000.00 元的三分之二。详见公司于
2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《合肥海明科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
合肥海明科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
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