江川金融:第四届监事会第五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-016

 证券代码：834096        证券简称：江川金融        主办券商：诚通证券
                江川金融服务股份有限公司

              第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：徐文志
6.召开情况合法合规性说明：

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

    根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2024 年半年度报告》。详见公
 司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2024-016

3.回避表决情况

    无此情况
 本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》
1.议案内容：
 各位监事：

    公司 2024 年上半年财务报表显示，公司上半年未弥补亏损超过实收资本
 总额三分之一。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》公告。 （公告编号 2024-016）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    无此情况
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    江川金融服务股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

                                            江川金融服务股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 8 月 26 日