公告编号：2024-011
证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐
北京北邮国安技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：董事长王庆海先生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事王庆海先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-011
议案内容详见公司于2024年8月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《补选仝苗女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司副董事长刘志晗先生离职，不再担任副董事长和董事，董事离职不会对公司相关工作及生产经营带来影响。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名仝苗女士为公司董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会通过至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号：2024-011
（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四第董事会第六次会
议决议》；
（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。
北京北邮国安技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
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