公告编号：2024-015
证券代码：834756 证券简称：凡星医疗 主办券商：山西证券
北京凡星光电医疗设备股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面 方式发出
5.会议主持人：段文博
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告 》
1.议案内容：
该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-013）
公告编号：2024-015
审核意见：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》 进行了审核，并发表审核意见如下：
1）《2024 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2）《2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合公司实际的情况，公司《2024 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京凡星光电医疗设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
北京凡星光电医疗设备股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 26 日
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