亚美3:第九届董事会第十四次会议决议公告

亚美3:第九届董事会第十四次会议决议公告
会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月22日
2.会议名开地点：深圳市福田区中国凤凰大厦2栋19D
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘梅女士
6.会议列席人员：公司高管
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和I《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法、有效。
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