公告编号：2024-016
证券代码：837304 证券简称：顺林模型 主办券商：申万宏源承销保荐
东莞市顺林模型礼品股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘学深
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过公司《2024 年半年度报告》议案，详见全
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国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1. 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》；
2. 公司董事及高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见
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董事会
2024 年 8 月 26 日
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