公告编号：2024-025
证券代码：834794 证券简称：咸亨股份 主办券商：财通证券
绍兴咸亨食品股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长石伟光
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举石伟光为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会已经由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，现根
公告编号：2024-025
据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举石伟光为公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李华为公司经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任李华为公司经理，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任李婷为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任李婷为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任鲍勇为公司董事会秘书的议案》
公告编号：2024-025
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任鲍勇为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《绍兴咸亨食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
绍兴咸亨食品股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
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