公告编号：2024-016
证券代码：839732 证券简称：力博医药 主办券商：东吴证券
江苏力博医药生物技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈玉平
6.会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2024 年半年度报告》，董事会依职责进行审议。
公告编号：2024-016
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据经营发展需要，公司新增加代理销售菲尔德森（江苏）生物技术有限公司产品的业务，向控股子公司关联方北京斑珀斯技贸有限责任公司销售产品等业务，预计 2024 年度金额不超过 1300 万元。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事陈玉平、胡炜、陈芳芳、沈利铭已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
2024 年第二次临时股东大会的召开时间定于 2024 年 9 月 10 日。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签署的第三届董事会第八次会议决议
江苏力博医药生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
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