华信智能:第三届董事会第九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-010

 证券代码：870870        证券简称：华信智能        主办券商：开源证券
              深圳市华信智能科技股份有限公司

              第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

      1. 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

      2. 会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然工业园 212 栋 405

      3. 会议召开方式：现场

      4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发
          出

      5. 会议主持人：董事长张希

      6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员

      7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

  根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业

                                                                          公告编号：2024-010

股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》及《公司章程》的
规定，根据公司 2024 年 1 月至 6 月财务情况，董事会编制了《2024 年半年度报
告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  深圳市华信智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

                                      深圳市华信智能科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 26 日