公告编号：2024-033
证券代码：831594 证券简称：赛力克 主办券商：中泰证券
广东赛力克防水材料股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘晖
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数47,155,067 股，占公司有表决权股份总数的 94.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孔玲娜因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭笑英因出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
列席本次会议的高级管理人员有刘晖、王革新、王瑛。
公告编号：2024-033
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举俞岳峰先生担任公司董事的议案》
1.议案内容：
因孔玲娜女士辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行重新选举，董事会提名俞岳峰先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满。俞岳峰先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 47,155,067 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
俞岳 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第三次临 审议通过
峰 26 日 时股东大会
孔玲 董事 离职 2024 年 8 月 2024 年第三次临 审议通过
娜 26 日 时股东大会
四、备查文件目录
《广东赛力克防水材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。
广东赛力克防水材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
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