公告编号：2024-015
证券代码：430558 证券简称：均信担保 主办券商：银河证券
哈尔滨均信融资担保股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面送达方式发
出
5.会议主持人：董事长李明中
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-017 号《哈尔滨均信融资担保股份有限
公告编号：2024-015
公司 2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司〈董事会授权经理层管理制度〉的议案》
1.议案内容：
根据公司治理需要，对《哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事会授权经理层管理制度》进行修订。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的第六届董事会第六次会议决议。
哈尔滨均信融资担保股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
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