世安科技:第四届董事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-007

证券代码：430520    证券简称：世安科技    主办券商：申万宏源承销保荐
                大连世安科技股份有限公司

              第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场及通讯会议

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出
  5.会议主持人：董事长宗延杰
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司的其他高管

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

  董事祁树人因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2024-007

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第七次会议决议》；
（二）董事、监事、高级管理人员对公司 2024 年半年度报告的确认意见。

                                            大连世安科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 26 日