公告编号：2024-017
证券代码：430429 证券简称：星业科技 主办券商：开源证券
广州星业科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长孟巨光先生
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》1.议案内容：
公司对 2024 年半年度的经营发展情况、公司治理情况及财务状况进行了梳
公告编号：2024-017
理，拟定了《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年半年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《广州星业科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
广州星业科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
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