公告编号：2024-024
证券代码：830836 证券简称：荆楚网 主办券商：长江承销保荐
湖北荆楚网络科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：熊爱玲
6.会议列席人员：公司监事及高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：
根据法律、法规及公司章程的规定，将 2024 年半年度报告情况予以汇报。
公告编号：2024-024
经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统公司的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况. 详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）发布的《湖北荆楚网络科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《湖北荆楚网络科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
湖北荆楚网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
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