公告编号：2024-035
证券代码：833378 证券简称：深深爱 主办券商：华龙证券
深圳深爱半导体股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日下午 2:30。
（六）出席对象
公告编号：2024-035
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833378 深深爱 2024 年 9 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路 3 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-034）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
公告编号：2024-035
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡；
3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、证券账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、证券账户卡；
5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 10 日下午 2:00—2:30
（三）登记地点：深圳深爱半导体股份有限公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：1.联系人：胡泽
2.联系电话：0755-82260060
3.联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路 3 号
（二）会议费用：与会股东所有费用自行承担。
五、备查文件目录
《深圳深爱半导体股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》
深圳深爱半导体股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日
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