公告编号：2024-012
证券代码：836624 证券简称：新圆沉香 主办券商：湘财证券
广东新圆沉香股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日 以书面方式发出
5.会议主持人：吴浩领
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2024 年半年报》的议案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-012
本议案不存在关联监事，不需要回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东新圆沉香股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
广东新圆沉香股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 26 日
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