股东会不得对通知中未列明或者不
符合法律法规和公司章程规定的事
项作出决议。
召集人将在年度股东大会召开二 召集人将在年度股东会召开二十日
十日前以公告的方式通知各股东， 前以公告的方式通知各股东，临时
第五十 临时股东大会将于会议召开十五 股东会将于会议召开十五日前以公 四条 日前以公告的方式通知各股东。公 告的方式通知各股东。公司在计算
司在计算起始期限时，不应当包括 起始期限时，不应当包括会议召开
会议召开当日。 当日。
股东大会的通知包括以下内容: 股东会的通知包括以下内容:
(三)以明显的文字说明:全体股东 (三)以明显的文字说明:全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面 均有权出席股东会，并可以书面委
第五十
委托代理人出席会议和参加表决， 托代理人出席会议和参加表决，该
五条
该股东代理人不必是公司的股东； 股东代理人不必是公司的股东；
(五)有权出席股东大会股东的股 (五)有权出席股东会股东的股权登
权登记日； 记日；
股东大会拟讨论董事、监事选举事 股东会拟讨论董事、监事选举事项
第五十 项的，应在股东大会会议决议及记 的，应在股东会会议决议及记录中 六条 录中充分披露董事、监事候选人的 充分披露董事、监事候选人的详细
详细资料，至少包括以下内容: 资料，至少包括以下内容:
公司发出股东大会通知后,无正当 公司发出股东会通知后,无正当理
理由不得延期或者取消股东大会， 由不得延期或者取消股东会，通知
通知中列明的提案不得取消。确需 中列明的提案不得取消。确需延期
第五十 延期或者取消的，公司应当在原定 或者取消的，公司应当在原定召开
七条 召开日期的至少 2 个交易公告，并 日期的至少 2 个交易日内公告，并
详细说明原因。延期召开股东大会 详细说明原因。延期召开股东会的，
的，公司应当在通知中公布延期后 公司应当在通知中公布延期后的召
的召开日期。 开日期。
第五节 股东大会的召开 股东会的召开
本公司董事会和其他召集人将采
本公司董事会和其他召集人将采取
取必要措施，保证股东大会的正常
必要措施，保证股东会的正常秩序。
第五十 秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋
对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯
八条 事和侵犯股东合法权益的行为，将
股东合法权益的行为，将采取施加
采取施加以制止并及时报告有关
以制止并及时报告有关部门查处。
部门查处。
股权登记日登记在册的所有股东 股权登记日登记在册的所有股东或
或其代理人，均有权出席股东大 其代理人，均有权出席股东会。并
第五十 会。并依照有关法律、法规及本章 依照有关法律、法规及本章程行使
九条 程行使表决权。 表决权。
股东可以亲自出席股东大会，也可 股东可以亲自出席股东会，也可以
以委托代理人代为出席和表决。 委托代理人代为出席和表决。
股东出具的委托他人出席股东大 股东出具的委托他人出席股东会的
会的授权委托书应当载明下列内 授权委托书应当载明下列内容:
容: (一)代理人的姓名；
第六十 (一)代理人的姓名； (二)代理人代理事项、权限；
一条 (二)是否具有表决权； (三)是否具有表决权；
(三)分别对列入股东大会议程的 (四)分别对列入股东会议程的每一
每一审议事项投赞成、反对或弃权 审议事项投赞成、反对或弃权票的
票的指示； 指示；
(四)委托书签发日期和有效期限； (五)委托书签发日期和有效期限；
(五)委托人签名(或盖章)。委托人 (六)委托人签名(或盖章)。委托人
为法人股东的，应加盖法人单位印 为法人股东的，应加盖法人单位印
章。 章。
代理人应当向公司提交股东授权委
托书，并在授权范围内行使表决权。
代理投票授权委托书由委托人授 代理投票授权委托书由委托人授权
权他人签署的，授权署的授权书或 他人签署的，授权署的授权书或者
者其他授权文件应当经过公证。经 其他授权文件应当经过公证。经公
公证的授权书或者其他授权文件， 证的授权书或者其他授权文件，和
和投票代理委托书均需备置于公 投票代理委托书均需备置于公司住
第六十
司住所或者召集会议的通知中指 所或者召集会议的通知中指定的其
三条
定的其他地方。 他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人 委托人为法人的，由其法定代表人
或者董事会、其他决策机构决议授 或者董事会、其他决策机构决议授
权的人作为代表出席公司的股东 权的人作为代表出席公司的股东
大会。 会。
股东大会召开时，公司董事、监事 股东会召开时，公司董事、监事和
第六十 和董事会秘书应当出席会议，总经 董事会秘书应当出席会议，总经理
五条 理和其他高级管理人员应当列席 和其他高级管理人员应当列席会
会议。 议。
股东大会由董事长主持。董事长不
能履行职务或不履行职务时，由半 股东会由董事长主持。董事长不能
数以上董事共同推举的一名董事 履行职务或不履行职务时，由过半
主持。 数的董事共同推举一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监 监事会自行召集的股东会，由监事
事会主席主持。监事会主席不能履 会主席主持。监事会主席不能履行
行职务或不履行职务时，由半数以 职务或不履行职务时，由过半数的
上监事共同推举的一名监事主持。 监事共同推举一名监事主持。
第六十 连续九十日以上单独或者合计持 连续九十日以上单独或者合计持有
六条 有公司百分之十以上股份的股东 公司百分之十以上股份的股东自行
自行召集的股东大会，由召集人推 召集的股东会，由召集人推举代表
举代表主持。 主持。
召开股东大会时，会议主持人违反 召开股东会时，会议主持人违反议
议事规则使股东大会无法继续进 事规则使股东会无法继续进行的，
行的，经现场出席股东大会有表决 经现场出席股东会有表决权过半数
权过半数的股东同意,股东大会可 的股东同意,股东会可重新推举一
推举一人担任会议主持人，继续开 人担任会议主持人，继续开会。
会。
公司制定股东大会议事规则，详细 公司制定股东会议事规则，详细规
规定股东大会的召开和表决程序， 定股东会的召开和表决程序，包括
包括通知、登记、提案的审议、投 通知、登记、提案的审议、投票、
票、计票、表决结果的宣布、会议 计票、表决结果的宣布、会议决议
第六十
决议的形成、会议记录及其签署等 的形成、会议记录及其签署等内容，
七条
内容，以及股东大会对董事会的授 以及股东会对董事会的授权原则，
权原则，授权内容应明确具体。股 授权内容应明确具体。股东会议事
东大会议事规则作为章程的附件， 规则作为章程的附件，由董事会拟
由董事会拟定，股东大会批准。 定，股东会批准。
第六十 在年度股东大会上，董事会、监事 在年度股东会上，董事会、监事会
八条 会应当就其过去一年的工作向股 应当就其过去一年的工作向股东会
东大会做出报告。 做出报告。
董事、监事、高级管理人员在股东 董事、监事、高级管理人员在股东
第六十
大会上就股东的质询和建议做出 会上就股东的质询和建议做出解释
九条
解释或说明。 或说明。
股东大会应有会议记录，由董事会
第七十 股东会应有会议记录，由董事会秘
秘书负责。会议记录记载以下内
一条 书负责。会议记录记载以下内容:
容:
股东大会会议记录由信息披露事 股东会会议记录由董事会秘书负
务负责人负责。出席会议的董事、 责。出席会议的董事、监事、董事
监事、董事会秘书、召集人或其代 会秘书、召集人或其代表、会议主
表、会议主持人应当在会议记录上 持人应当在会议记录上签名并保证
第七十 签名并保证会议记录真实、准确、 会议记录真实、准确、完整。会议 二条 完整。会议记录应当与现场出席股 记录应当与现场出席股东的签名册
东的签名册及代理出席的委托书、 及代理出席的委托书、网络及其他
网络及其他方式有效表决材料作 方式有效表决材料作为公司重要档
为公司重要档案由董事会秘书妥 案由董事会秘书妥善保存，保存期
善保存，保存期限为十年。 限为十年。
召集人应当保证股东大会连续举 召集人应当保证股东会连续举行，
行，直至形成最终决议。因不可抗 直至形成最终决议。因不可抗力等
第七十 力等特殊原因导致股东大会中止 特殊原因导致股东会中止或不能做
三条 或不能做出决议的,应采取必要措
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