临时提案违反法律、行政法会通知后，不得修改股东大会通知中已 规或者公司章程的规定，或者不属于股列明的提案或增加新的提案。股东大会 东会职权范围的除外。除前款规定的情不得对股东大会通知中未列明或者不 形外，董事会在发出股东会通知后，不符合法律法规和公司章程规定的提案 得修改股东会通知中已列明的提案或
进行表决并作出决议。 增加新的提案。股东会不得对通知中未
列明或者不符合法律法规和公司章程
规定的事项作出决议。
召集人将在年度股东大会召开二十日 召集人将在年度股东会召开二十日前前以公告的方式通知各股东，临时股东 以公告的方式通知各股东，临时股东会大会将于会议召开十五日前以公告的 将于会议召开十五日前以公告的方式方式通知各股东。公司在计算起始期限 通知各股东。公司在计算起始期限时，
时，不应当包括会议召开当日。 不应当包括会议召开当日。
股东大会的通知包括以下内容:(三)以 股东会的通知包括以下内容:(三)以明明显的文字说明:全体股东均有权出席 显的文字说明:全体股东均有权出席股股东大会，并可以书面委托代理人出席 东会，并可以书面委托代理人出席会议会议和参加表决，该股东代理人不必是 和参加表决，该股东代理人不必是公司公司的股东；(五)有权出席股东大会股 的股东；(五)有权出席股东会股东的股
东的股权登记日； 权登记日；
股东大会拟讨论董事、监事选举事项 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，的，应在股东大会会议决议及记录中充 应在股东会会议决议及记录中充分披分披露董事、监事候选人的详细资料， 露董事、监事候选人的详细资料，至少
至少包括以下内容: 包括以下内容:
公司发出股东大会通知后,无正当理由 公司发出股东会通知后,无正当理由不不得延期或者取消股东大会，通知中列 得延期或者取消股东会，通知中列明的明的提案不得取消。确需延期或者取消 提案不得取消。确需延期或者取消的，的，公司应当在原定召开日期的至少 2 公司应当在原定召开日期的至少2个交个交易公告，并详细说明原因。延期召 易日内公告，并详细说明原因。延期召开股东大会的，公司应当在通知中公布 开股东会的，公司应当在通知中公布延
延期后的召开日期。 期后的召开日期。
股东大会的召开 股东会的召开
本公司董事会和其他召集人将采取必 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对 要措施，保证股东会的正常秩序。对于于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东 干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法合法权益的行为，将采取施加以制止并 权益的行为，将采取施加以制止并及时
及时报告有关部门查处。 报告有关部门查处。
股权登记日登记在册的所有股东或其 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照 代理人，均有权出席股东会。并依照有有关法律、法规及本章程行使表决权。 关法律、法规及本章程行使表决权。股股东可以亲自出席股东大会，也可以委 东可以亲自出席股东会，也可以委托代
托代理人代为出席和表决。 理人代为出席和表决。
股东出具的委托他人出席股东大会的 股东出具的委托他人出席股东会的授
授权委托书应当载明下列内容:(一)代 权委托书应当载明下列内容:(一)代理理人的姓名；(二)是否具有表决权； 人的姓名；(二)代理人代理事项、权限；(三)分别对列入股东大会议程的每一 (三)是否具有表决权；(四)分别对列入审议事项投赞成、反对或弃权票的指 股东会议程的每一审议事项投赞成、反示；(四)委托书签发日期和有效期限； 对或弃权票的指示；(五)委托书签发日(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法 期和有效期限；(六)委托人签名(或盖人股东的，应加盖法人单位印章。 章)。委托人为法人股东的，应加盖法
人单位印章。代理人应当向公司提交股
东授权委托书，并在授权范围内行使表
决权。
代理投票授权委托书由委托人授权他 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权署的授权书或者其他授 人签署的，授权署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书 权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书 或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的 均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托人为法人 通知中指定的其他地方。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他 的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席 决策机构决议授权的人作为代表出席
公司的股东大会。 公司的股东会。
股东大会召开时，公司董事、监事和董 股东会召开时，公司董事、监事和董事事会秘书应当出席会议，总经理和其他 会秘书应当出席会议，总经理和其他高
高级管理人员应当列席会议。 级管理人员应当列席会议。
股东大会由董事长主持。董事长不能履 股东会由董事长主持。董事长不能履行行职务或不履行职务时，由半数以上董 职务或不履行职务时，由过半数的董事事共同推举的一名董事主持。监事会自 共同推举一名董事主持。监事会自行召行召集的股东大会，由监事会主席主 集的股东会，由监事会主席主持。监事持。监事会主席不能履行职务或不履行 会主席不能履行职务或不履行职务时，职务时，由半数以上监事共同推举的一 由过半数的监事共同推举一名监事主名监事主持。连续九十日以上单独或者 持。连续九十日以上单独或者合计持有
合计持有公司百分之十以上股份的股 公司百分之十以上股份的股东自行召东自行召集的股东大会，由召集人推举 集的股东会，由召集人推举代表主持。代表主持。召开股东大会时，会议主持 召开股东会时，会议主持人违反议事规人违反议事规则使股东大会无法继续 则使股东会无法继续进行的，经现场出进行的，经现场出席股东大会有表决权 席股东会有表决权过半数的股东同意,过半数的股东同意,股东大会可推举一 股东会可重新推举一人担任会议主持
人担任会议主持人，继续开会。 人，继续开会。
公司制定股东大会议事规则，详细规定 公司制定股东会议事规则，详细规定股股东大会的召开和表决程序，包括通 东会的召开和表决程序，包括通知、登知、登记、提案的审议、投票、计票、 记、提案的审议、投票、计票、表决结表决结果的宣布、会议决议的形成、会 果的宣布、会议决议的形成、会议记录议记录及其签署等内容，以及股东大会 及其签署等内容，以及股东会对董事会对董事会的授权原则，授权内容应明确 的授权原则，授权内容应明确具体。股具体。股东大会议事规则作为章程的附 东会议事规则作为章程的附件，由董事件，由董事会拟定，股东大会批准。 会拟定，股东会批准。
在年度股东大会上，董事会、监事会应 在年度股东会上，董事会、监事会应当当就其过去一年的工作向股东大会做 就其过去一年的工作向股东会做出报
出报告。 告。
董事、监事、高级管理人员在股东大会 董事、监事、高级管理人员在股东会上上就股东的质询和建议做出解释或说 就股东的质询和建议做出解释或说明。明。
股东大会应有会议记录，由董事会秘书 股东会应有会议记录，由董事会秘书负
负责。会议记录记载以下内容: 责。会议记录记载以下内容:
股东大会会议记录由信息披露事务负 股东会会议记录由董事会秘书负责。出责人负责。出席会议的董事、监事、董 席会议的董事、监事、董事会秘书、召事会秘书、召集人或其代表、会议主持 集人或其代表、会议主持人应当在会议人应当在会议记录上签名并保证会议 记录上签名并保证会议记录真实、准记录真实、准确、完整。会议记录应当 确、完整。会议记录应当与现场出席股与现场出席股东的签名册及代理出席 东的签名册及代理出席的委托书、网络
的委托书、网络及其他方式有效表决材 及其他方式有效表决材料作为公司重料作为公司重要档案由董事会秘书妥 要档案由董事会秘书妥善保存，保存期
善保存，保存期限为十年。 限为十年。
召集人应当保证股东大会连续举行，直 召集人应当保证股东会连续举行，直至至形成最终决议。因不可抗力等特殊原 形成最终决议。因不可抗力等特殊原因因导致股东大会中止或不能做出决议 导致股东会中止或不能做出决议的,应的,应采取必要措施尽快恢复召开股东 采取必要措施尽快恢复召开股东会或
大会或直接终止本次股东大会。 直接终止本次股东会。
股东大会的表决和决议 股东会的表决和决议
股东(包括股东代理人)以其所代表的 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。公司及控股子公司 股份有一表决权。公司控股子公司不得持有的本公司股份没有表决权，且该部 取得公司的股份。公司控股子公司持有分股份不计入出席股东大会有表决权 公司股份的，不得行使所持股份对应的的股份总数。同一表决权只能选择现 表决权，并及时处分相关公司股份。公场、网络或其他表决方式中的一种。 司持有的本公司股份没有表决权，且该
部分股份不计入出席股东会有表决权
的股份总数。同一表决权只能选择现
场、网络或其他表决方式中的一种。
股东大会决议分为普通决议和特别决 股东会决议分为普通决议和特别决议。议。股东大会做出普通决议，应当由出 股东会作出普通决议，应当经出席会议席股东大会的股东(包括股东代理人) 的股东(包括股东代理人)所持表决权所持表决权的过半数通过。股东大会做 过半数通过。股东会作出特别决议，应出特别决议，应当由出席股东大会的股 当经出席会议的股东(包括股东代理东(包括股东代理人)所持表决权的三 人)所持表决权的三分之二以上通过。分之二以上通过。
下列事项由股东大会的普通决议通 下 列 事 项 由 股 东 会 的 普 通 决 议 通
过 :(一)公司经营方针和投资计划； 过:(一)董事会和监事会的工作报告；(二)董事会和监事会的工作报告；(三) (二)董事会拟订的利润分配方案和弥
董事会拟订的利润分配方案和亏损弥 补亏损方案；(三)董事会和监事会成员补方案；(四)董事会和监事会成员的任 的任免及其报酬和支付方法；(四)聘任免及其报酬和支付方法；(五)公司年度 和解聘会计师事务所；(五)公司年度报预算方案、决算方案；(六)聘任和解聘 告；(六)除法律、行政法规规定或者本会计师事务所；(七)公司年度报告； 章程规定应当以特别决议通过以外的(八)除法律、行政法规规定或者本章程 其他事项。
规定应当以特别决议通过以外的其他
事项。
下列事项由股东大会以特别决议通 下 列 事 项 由 股 东 会 以 特 别 决 议 通
过 :(一)公司增加或减少注册资本； 过 :(一)公司增加或减少注册资本；(二)公司的分立、合并、解散和清算； (二)公司的分立、合并、解散或者变更(三)本章程的修改；(四)公司在一年内 公司的形式；(三)本章程的修改；(四)购买或者出售重大资产超过公司最近 公司在一年内购买或者出售重大资产一期经审计总资产 30%，且交易涉及资 超过公司资产总额的 30%，且交易涉及产总额或成交
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