公告编号：2024-043
证券代码：835635 证券简称：联动属具 主办券商：兴业证券
安庆联动属具股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 10 时 0 分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2024-043
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835635 联动属具 2024 年 9 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
安庆市经济技术开发区高新区方兴路公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度半年度报告》
审议《公司 2024 年度半年度报告》的内容。
（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》
审议《关于变更会计师事务所的议案》内容。
（三）审议《关于公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
审议《关于公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》内容。（四）审议《关于公司拟与国元证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》
审议《关于公司拟与国元证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》内容。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为安徽国元信托有限责任公司。
（五）审议《关于公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
审议《关于公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》内容。
公告编号：2024-043
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》内容。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、 法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；
5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记
（二）登记时间：2024 年 9 月 10 日 8 时-10 时
（三）登记地点：公司会议室
公告编号：2024-043
四、其他
（一）会议联系方式：安庆联动属具股份有限公司会议室 联系人：章昆
联系电话：0556-5345086邮政编码：246008
（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
安庆联动属具股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
安庆联动属具股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日
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