扬戈科技:第四届董事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-015

 证券代码：834404        证券简称：扬戈科技        主办券商：财通证券
                  扬戈科技股份有限公司

              第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以书面方式发出
  5.会议主持人：杨光奎

  6.会议列席人员：监事、董事会秘书及高管人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请<召开 2024 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

  会议决定于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体事项
详见《2024 年第一次临时股东大会通知公告》。


                                                                          公告编号：2024-015

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  上述事项不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司<2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》1.议案内容：

  公司 2022 年员工持股计划参与对象王进洋因离职，将其所持全部份额转让给该持股平台扬戈企业管理咨询（景宁）合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙
人杨广平。2024 年 7 月 8 日完成工商手续，现予以追认。

  具体详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单变更的公告》（公告编号：2024-016）。
2.回避表决情况

  董事杨广平、孙立杰、胡涛系员工持股计划参与对象，回避表决。
3.议案表决结果：

  因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《扬戈科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

                                                扬戈科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 26 日