公告编号：2024-021
证券代码：839537 证券简称：嘉博设计 主办券商：兴业证券
嘉博联合设计股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：李日强
6.会议列席人员：公司董秘
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司 2024 年上半年度的实际经营情况，公司编制了《嘉博联合设计股
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份有限公司 2024 年半年度报告》。议案的具体内容详见 2024 年 8 月 26 日在全国
股转系统官方网站披露的《嘉博联合设计股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《嘉博联合设计股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
嘉博联合设计股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
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