中安华邦（北京）安全生产技术研究院
股份有限公司
（2024 年 8 月修订版）
章 程
二○二四年八月
目 录
第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8
第一节 股东......8
第二节 股东大会的一般规定......11
第三节 股东大会的召集......15
第四节 股东大会的提案与通知...... 16
第五节 股东大会的召开......17
第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会......23
第一节 董事......23
第二节 董事会......26
第三节 董事会秘书......32
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会......34
第一节 监事......34
第二节 监事会......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36
第一节 财务会计制度......36
第二节 会计师事务所的聘任......37
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38
第一节 合并、分立、增资和减资...... 38
第二节 解散和清算......39
第十章 通知和公告......40
第一节 通知......40
第二节 公告......41
第十一章 信息披露与投资者关系管理...... 41
第一节 信息披露......41
第二节 投资者关系管理......42
第十二章 修改章程......42
第十三章 附则......43
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
第三条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。
第四条 公司名称：中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司。
第五条 公司住所：北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 2 层 202A-10。
第六条 公司注册资本：2,565.0898 万元人民币。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：以市场和国家产业政策为导向，以追求公司价值最大化为目标，通过股份公司的组织形式和治理结构，提高公司的经营管理水平，不断增强企业科技创新等核心竞争能力，实现公司持续、健康、快速发展，更好地回报股东和社会。
第十三条 公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；计算机系统服务；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；通讯设备销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；图文设计制作；安全咨询服务；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；互联网信息服务；网络文化经营；广播电视节目制作经营；室内装饰装修工程设计活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式，公司股票采用记名方式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，中国证券登记结算有限责任公司是公司股票的登记存管机构。
第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
公司发行股份时，原股东不享有优先认购权。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为2,565.0898
万股，每股面值为 1 元人民币。
第十七条 各发起人的认购股份数、出资方式、持股比例如下：
序号 发起人姓名 股份数量（万股） 出资方式 出资时间 持股比例（%）
1 中安华邦控股 995 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 49.75
有限公司
2 李进 385.5 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 19.275
3 孙军华 200 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 10
4 丁华民 70 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 3.5
5 王成 40 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 2
6 杜勇军 40 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 2
7 马定红 40 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 2
8 赵洪霞 40 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 2
9 周娜 30 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 1.5
10 周兴波 30 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 1.5
11 邓辉星 20 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 1
12 李亚柯 20 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 1
13 唐文俊 10 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 0.5
14 吴纪群 10 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 0.5
15 赵守超 5 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 0.25
16 李秀录 5 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 0.25
17 郑国安 5 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 0.25
18 陈永生 5 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 0.25
19 孟阅 5 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 0.25
20 周寅智 5 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 0.25
21 赵天星 5 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 0.25
22 刘昭林 5 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 0.25
23 李志敏 4 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 0.2
24 余聪 2 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 0.1
25 李玥莹 2 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 0.1
26 孙孟言 2 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 0.1
27 任泉 2 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 0.1
28 简贵发 2 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 0.1
29 李涛峰 2 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 0.1
30 李建平 2 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 0.1
31 林香媛 2 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 0.1
32 刘秀华 2 净资产折股 2016 年 1 月 31 日 0.1
33 李秀梅 2 
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