信易科技:第四届董事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-018

 证券代码：831318        证券简称：信易科技        主办券商：国融证券
              上海信易信息科技股份有限公司

              第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
  5.会议主持人：杨扬

  6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

  2024 年半年度报告已编制完毕,具体内容详见 2024 年 8 月 26 日于全国

                                                                          公告编号：2024-018

中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2024年半年度报告》、（公告编号： 2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  第四届董事会第四次会议决议

                                        上海信易信息科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 26 日