天一生物:第四届董事会第十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-023

 证券代码：831942        证券简称：天一生物        主办券商：兴业证券
              西安天一生物技术股份有限公司

              第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话方式发出
  5.会议主持人：刘凯华
6. 会议列席人员：：沈伟青、张建平、陈远扬、席欣、李晓鸽、李芳

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
  规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

  详见 2024 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

  （www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

                                                                          公告编号：2024-023

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《西安天一生物技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

                                        西安天一生物技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 26 日