公告编号：2024-026
证券代码：834700 证券简称：征途科技 主办券商：华英证券
山东征途信息科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日 以书面方式发出
5.会议主持人：陈明
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
详见公司2024年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-026
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名陈明为公司第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，经公司监事会征询股东意见，提名陈明先生为公司第四届监事会监事候选人。
陈明监事简历如下：
陈明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 07 月 16 日生。2016 年
07 月至今任山东征途信息科技股份有限公司项目部经理；2020 年 5 月至今历任公司监事、监事会主席。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名王波为公司第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，经公司监事会征询股东意见，提名王波先生为公司第四届监事会监事候选人。
王波监事简历如下：
王波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 3 月 14 日生，本科学历。
2016 年 4 月至今，任山东征途信息科技股份有限公司事业部经理；2021 年 9 月
至今任公司监事。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
山东征途信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
公告编号：2024-026
山东征途信息科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 26 日
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