公告编号：2024-022
证券代码：830841 证券简称：长牛股份 主办券商：国信证券
广东长牛电气股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：麦鉴文
6. 会议列席人员：公司监事、公司董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东长牛电气股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》1.议案内容：
公司已根据会计准则的要求编制《2024 年半年度报告》，详见公司于 2024
年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
公告编号：2024-022
上披露的《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东长牛电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。
广东长牛电气股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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