润东科技:第三届监事会第七次会议决议公告

                                                  公告编号：2024-013

证券代码：836590        证券简称：润东科技        主办券商：国元证券
        合肥润东通信科技股份有限公司

      第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话方
  式发出
5. 会议主持人：陈士英
6. 召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥润东通信科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


                                                  公告编号：2024-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于 2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

  因公司第三届监事会到期，经公司第三届监事会第七次会议审议通过，提名陈士英、翟卫国为新一届监事会股东代表监事人员；经职工代表大会选举，郑义敏为职工代表监事人员。议案内容详见公司于
2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。


                                                  公告编号：2024-013

三、 备查文件目录
（一）《公司 2024 年半年度报告》；
（二）《合肥润东通信科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

                              合肥润东通信科技股份有限公司
                                                    监事会
                                          2024 年 8 月 27 日